虚拟货币购物返利为何构成传销矿机出租/出售矿机返利罪？

以虚拟货币传销为例，有矿机出租/销售和挖矿返利的模式。

其特点是通过自建虚拟货币平台租赁/出售矿机来挖取某种虚拟货币（非主流货币）。 参与者将人民币兑换成主流货币，或直接用现金租用或购买不同型号的矿机（主要是虚拟矿机），然后进行内部挖矿虚拟货币购买返利，参与者之间平台出售或回购。

参与者的盈利方式包括静态收入和动态收入。

静态收益，即矿机每天产生的内部虚拟货币；

动态收益，即根据参与者的投资额或租赁/购买的矿机数量或矿机产生的内部虚拟货币收益，通过引入更多的参与者租用、购买不同级别的矿机，获得一定比例的收益将被退回。 内部货币。

在司法实践中，这种矿机租赁/销售和矿币返还模式基本认定为组织、主导传销罪。

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（2020）黑1003刑初35号）组织、领导传销活动罪。

XX公司推广使用区块链技术发行的数字货币（以下简称云宝币） 5.6 云宝币。 会员需要扫描老会员提供的二维码才能下载云。 APP，在APP内注册成为会员，并支付相应费用即可兑换10000云宝币APP购买虚拟矿机。

成为公司会员需要介绍一位老会员，扫描老会员提供的二维码下载云宝投资APP，注册成为会员后，新会员向老会员购买云宝币，使用云宝币兑换矿机。 矿机分为四种，不同的矿机每天产生的云安全币数量不同。

矿机启动后，会员通过静态收益和动态收益获得收益。

静态收益是矿工每天产生固定数量的云安全币。

动态收益是会员发展后，老会员每天可以获得七代矿机新会员产生的云宝币总量的6.5%提成，云宝币可以交易。

随后，法院认为，被告人邓某等人以进行虚拟货币交易的虚拟矿机名义，要求参与者通过购买矿机获得会员资格，形成等级制度，直接或间接开发矿机。 会员人数。 作为报酬或者回扣的基础，诱导会员继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪。

为什么矿机租赁/出售挖矿返利模式被认定为传销犯罪？

特别是当返利是根据参与者租用或购买的矿机产生的虚拟货币收益时比特币进中国淘宝网店能购物，既不是人数也不是租用/出售的矿机数量。 为什么构成传销？

曾杰律师表示：分级返利质押矿机挖比特币与传销犯罪有什么关系？ 指出，在数字货币矿机租赁或传销等案件中，判断有罪与无罪的关键不仅要看货币是否实际生产，还要看返利的依据，是否返利取决于amount pulled or the miner who sell Quantity, 或者矿工自己的收入。

这意味着如果按照矿机本身的收益进行返佣，不符合组织领导传销的分级返佣条件。

答案必须从传销罪的形式要件（入会费、猎头级回扣）和实质要件（骗取财物）说起。

1、矿机租赁/出售矿山返利模式符合骗取财物传销罪的本质

自建虚拟货币平台出租/出售矿机挖矿返利属于传销犯罪。 其中一个核心因素是整个矿机挖矿是封闭的、人为控制的挖矿模式。 货币是非主流货币，只能在内部流通，不能在第三方平台自由流通。

从矿机的角度来看，大部分都是虚拟矿机比特币进中国淘宝网店能购物，具有虚拟算力。 没有真正的采矿设备来支持它，甚至根本没有采矿作业。 虚拟货币价格被平台人为抬高和修改，造成虚拟货币价格天天上涨的错觉。

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从虚拟货币的变现方式来看，获得的虚拟货币只能通过参与者之间的相互售卖或平台设置的回购机制来换取人民币利润。 一旦内部参与者不接受产出的虚拟货币，或者平台不回购，整个挖矿模式就会崩溃，停止运作。

因此，矿机返利的租售模式，其实是割韭菜的骗局。 开采出来的虚拟货币根本没有真实性和公允价值，只是传销的道具。 平台建立了矿机租售矿场返利模式。 从一开始就通过收取不同的矿机租售费或主流虚拟货币兑换人民币，不断吸纳资金和有价值的主流虚拟货币。 该物业的用途。

2、矿机租赁/销售矿山返利模式符合传销犯罪要求

组织、领导传销犯罪的形式要素是入门费、噱头、分级回扣。 如果租用或出售矿机进行返利，则有入场费、招募费、等级返利等，符合传销犯罪的形式要求。

矿机租售挖矿返利模式，人数分级，第三层往往达到30人。 因此，层次和人数很容易满足组织和领导传销活动的要求。

矿机租售挖矿返佣模式的入门费为矿机租赁费或销售费。 组织、领导传销活动罪的登记费具有三个作用：获得加入传销组织的资格、成为传销组织的利润来源、参与者的回扣来源。

在矿机租赁和销售的挖矿返利模式下，参与者只能通过人民币或主流虚拟货币购买/租赁不同级别的矿机，才能获得介绍他人租赁和购买矿机的返利。 这部分返利包括矿机本身。 挖矿虚拟货币的附加值还包括介绍他人购买和租赁矿机的返利。 当参与者介绍他人购买或租赁矿机时，将产生矿机的租赁或销售费用。 整个矿机租赁平台的运行完全依赖于参与者支付的矿机租赁或购买费用。

在传销活动的分级返利中，不仅要分析返利的依据，还要分析返利的来源。