金融尖子生手握“金饭碗”却从事非法集资、洗钱、助人逃跑(2)

2019年1月，朱云因涉嫌其他犯罪被警方讯问，再次找到黄某帮助转移卡内资金。黄也照办，联系阿杰洗钱超过1500万元。

帮助人们逃跑

2019年12月，朱云在无锡设立的公司资金链彻底断裂，无钱可偿，投资者不断来公司提出返还投资。今年一月，朱允思见无路可走，想了想，与两位主管商量后，决定一起出国。当时朱云还在取保候审中，护照、港澳通行证等出入境证件不在身边，不能以正常方式出境。

这个时候，她又想起了《卢子光》的黄某。同时，由于手头没有大量现金，朱云也担心走私费不够。考虑到公司还有两辆豪车，他决定卖掉以支付路费。询问黄某后，黄某答应“想办法”。几天后，黄告诉朱允，他已经联系了带人去缅甸赌博的老孟（另案处理），可以帮助朱允等人潜逃。

1月4日凌晨，朱云来到张家港一家酒店门口。朱云前脚拿着“车辆转让确认书”站在车头拍了张照片，后脚上了黄某安排的车，两名司机轮流开到云南边境。

晚上，朱云等人赶赴云南昆明。一行人不顾大雨来到城中村的当地夜市，老孟过来迎接。次日，朱云等人换车前往西双版纳，带路跋涉中缅边境。

突破

原本朱云等人打算先偷渡到缅甸，然后逃往菲律宾，但由于突如其来的疫情，他们一直留在缅甸，直到被当地警方抓获。今年4月6日，缅方将朱云等人移交无锡警方跑u是洗钱吗，朱云等人随后被拘留。

在朱云等人的整个走私过程中，黄某在拿走了30万元的活动费后，不仅帮助联系老孟安排走私，还帮助朱云在逃跑前签署了文件，并帮助联系了售楼处。公司的豪车，部分款项已收到。

2020年7月，朱云等人集资诈骗案移送滨湖区检察院处理。公诉人在查阅档案时，发现朱云对黄某的洗钱和走私行为供认不讳。在查阅了犯罪所得、所得去向以及巨额资金分流到多个账户的情况后，他仔细梳理了证据，找到了黄某洗钱犯罪的线索。要求说明不立案的原因”，警方迅速以涉嫌洗钱罪对黄某立案。

8月中旬跑u是洗钱吗，黄某接到无锡警方电话通知后主动投案。滨湖区检察院派员提前介入后，提出财务审计、人事核查等补充证据要求，最终作出逮捕黄某的决定，公安机关移送检察院审查起诉。 11月16日，目前案件正在进一步处理中。

此外，滨湖区检察院特邀公安机关与中国人民银行无锡中心支行反洗钱司联合召开反洗钱工作联席会议就案件办案情况，交流反洗钱工作信息，探讨办理相关案件的重点和难点。 ，并与公安机关、中国人民银行建立全方位合作，建立惩治洗钱犯罪合作机制，共同加大对洗钱犯罪的打击力度，切实维护国家金融管理秩序。

（文中涉及的均为化名）