币圈玩家损失惨重 | 《双新约》虚拟货币传销案宣判，涉案14亿元，主谋被判6年有期徒刑！

检察官出庭支持起诉

打着“提供虚拟货币‘挖矿’的名义，不用矿机就可以通过炒币升值获利”打着数字货币作为交易媒介的幌子，通过自己的app和虚拟货币交易所网络传销，不到4个月就吸引了4万多名会员，涉及江苏、山东、重庆等地20人，在其他省市，涉及金额超过14亿元。

近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告人某深圳公司罪，判处李某等16名被告人6人有期徒刑。二年以下对涉案的赃物、赃款、赃物、工具，依法没收并上缴国库。

发财的梦想破灭了

币圈玩家损失惨重

毛先生住在江苏省常州市虚拟货币诈骗已量刑的案例，是个硬币爱好者。 2020年7月，毛泽东被微信好友Umbrella拉进神秘投资群，群内热心介绍即将推出的投资项目“双子新约”。

这个新项目，据说结合了5G、AI、大数据、VR等技术，不仅听上去很高大上，“千景”也很吸引人。 Net》——只要50个Tether（一种与美元挂钩的虚拟货币，1个Tether可以兑换1美元），购买100个“双新约”母币即可成为会员，再购买10个母币币 有资格线下开发，加入会员的会员不仅享受货币投机升值产生的静态收益，还享受线下开发产生的动态收益，这些收益以“双新约”子形式呈现这些母币和子币不仅可以持续升值，还可以在名为“Big G Exchange”的虚拟货币交易所进行交易和变现。

毛在群里听到介绍，非常感动。 Umbrella趁机告诉毛某，有内部消息保证稳赢不亏，项目上线后第一时间通知毛某。

2020年8月，安布雷拉为毛泽东带来了《双生新约》开播的好消息。在安布雷拉的引导下，毛泽东迅速下载了《双子新约》APP，注册并激活了账号。当天，毛泽东抱着试试看的心态，购买了6000多枚《双子新约》母币，现价约2.7万元，正式成为会员，并推荐了一些朋友圈内的朋友。币圈离线。在接下来的两个多月里，毛不仅获得了平台承诺的高额利润，还发现“大G交易所”交易频繁，人气爆棚，这一切都让他觉得自己赌对了。

因此，他不仅追加投资近70万元，还继续引荐8位币圈好友一起发财。谁知好景不长，毛投资“双新约”平台的母币和子币将无法通过“大G交易所”进行交易或提现。算完总账，毛不仅没有赚到一分钱，还亏了几万。

币圈里和毛有类似经历的玩家不在少数。许多“双子座新约”成员都遭受了不同程度的财产损失，有的甚至一无所有。 2020年11月16日，公安机关接到群众举报“双新约”平台涉嫌传销，当日立案侦查。

揭开面纱

赚钱项目背后的传销陷阱

随着侦查活动的不断深入，以李某为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

38岁的“老板”李只有高中学历，从2013年开始接触虚拟货币。曾在国外设计数字货币传销项目的杨是整个“战略家”帮派。

2020年4月，李某从朋友那里得知了一个国外的网络传销项目，并从中嗅到了商机。

2020年5月至8月上旬，李某先联系本项目设计师杨某等人设计《双新约》项目方案，随后拉了刘某、尹某等5人“入伙”并聘请张、王组成两个专业技术团伙。张某以深圳某公司的名义开发了《双子新约》App1.0版本，王某带领团队成员开发了2.0版本。为了吸引会员、操纵母女币价格，李某等人还为“双子新约”平台定制了“大G交易所”。

万事俱备，李某等人开始了“金钱游戏”：从2020年8月App上线到2020年12月，“双子新约”平台迅速发展会员8.@ >40,000, as层级关系多达316级，累计吸纳超过23亿Tether会员2.，涉案金额高达14亿元。

虽然平台挪用了区块链、数字货币等概念，披上了5G、AI、大数据、VR等高科技外衣，但没有任何实体商业活动，依赖于持续发展。离线保持运行。一旦没有足够的下线持续投入资金，平台就会因为无法承受越来越大的赎回压力而崩溃。这个让无数会员着迷的“投币神器”，本质上还是一个“庞氏骗局”。

指导调查

精准打击传销犯罪

由于案件的严重性和复杂性，该案被公安部列为挂牌督办案件。润州区检察院应公安机关邀请，迅速成立办案小组，提前介入，指导侦查工作。调查之初，涉案人员20余人，匿名会员多达8.@>40000人。所有这些人都构成犯罪吗？如何找出匿名成员之间的从属关系？检方主张，应根据“双新约”平台涉案人员的具体角色，严格认定组织者和领导者，并建议公安机关首先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，然后进行有针对性的调查。取证。最终，公安机关未对多名被聘为交易员、客服人员，无法核实是否知悉《双新约》为网络传销的人员进行处理，并整理出一批的匿名用户。关系。

为确保取证工作满足涉嫌犯罪的需要，检察机关已与侦查人员5次讨论此案，提出针对性建议18条，均已被采纳。

2021年5月，该案将移送审查起诉。在近14万字的审查报告基础上，承办公诉人编制了数十张图表，重点关注网络传销团伙的组织架构和涉案资金流向，更加准确地阐明了身份、作用和涉案情况。每个犯罪嫌疑人。数量。此外，承办公诉人将会同律师及犯罪嫌疑人家属做好解释推理工作，不仅促使李某等16人认罪认罚，还督促李某等13人主动退出。来自4.47亿非法收入。

2021年6月虚拟货币诈骗已量刑的案例，润州区检察院以组织、领导传销活动为由，对深圳市一家公司及李某、杨某等16人提起公诉，均提出量刑建议。 2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司、李某等16人主动认罪。近日，法院采纳了检察院指控的全部犯罪事实和量刑建议，作出上述判决。

卢志坚、高广志、翁志娟