【风险提示】虚拟货币是避险资产吗？当心交易平台会让你失去一切

很多投资者都梦想着通过投资虚拟货币“一夜暴富”，但最终都被不法分子所骗。

4月2日，中国互联网金融协会在其官网发布《关于参与境外虚拟货币交易平台炒作的风险提示》。

文章称，2017年，中国人民银行会同中央网信办等七部门发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO属于非法金融活动，并开展清理整顿工作。

为逃避监管打击，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设置服务器，继续从事相关活动。

互金协会揭露了这些平台的“骗局”，主要有以下两种方式：一是制造各种噱头吸引眼球。近期国际金融市场波动较大，一些平台炒作“虚拟货币超越黄金。白银的“避险资产”概念，但现实是其价格大幅下跌，消费者损失惨重。二，伪造交易量。这些平台通过刷机器人程序、篡改数据等行为，在虚拟货币交易市场制造“繁荣”的假象。

根据互金协会对部分平台交易数据的抽样分析，日成交率超过100%的虚拟货币有40余种，日成交率超过100%的虚拟货币有70余种。日周转率超过50%。交易量不高时，平台直接用粗暴的方法爬取其他平台的信息，完全复制伪造交易量。

消费者被骗入市场后，平台会通过各种手段操纵市场侵占消费者财产，主要包括以下三种方式：一是平台在消费者不知情的情况下高买低卖。高频交易等恶意运营程序侵占消费者财产。二是平台利用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易，消费者对实际交易一无所知。第三，平台经常会通过停机、拔网线、冻结资产等方式突然停止交易。参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而导致平仓，损失惨重。

由于“出海”操作，这些平台的经营者相对隐蔽。他们频繁更换网站域名和服务器地址，采取线上转线下交易等方式，逃避监管部门的打击。位置和经营区域往往不同，消费者往往无法确定经营者的身份。一旦发生财产损失，就很难追回。因此，中国互联网金融协会郑重提醒，任何机构和个人应严格遵守国家法律法规，不得参与虚拟货币交易活动及相关投机活动。会员机构也应遵守行业自律要求，积极抵制非法金融活动，不为其提供便利。

消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不盲目跟风，参与相关投机行为。发现机构参与此类非法金融活动的，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会报告。涉嫌违法犯罪的，应当及时向公安机关报案。

什么是“拔网线”？

3月22日，中国人民银行官方微信公众号向投资者发出警告，“睁大眼睛，不要被虚拟货币交易平台欺骗。”文章称，虚拟货币交易平台的常见套路是先通过虚拟交易骗取客户入市，然后通过操纵市场价格、恶意停机等手段强制客户平仓。许多投资者梦想通过投资虚拟货币“一夜暴富”，但最终却被不法分子骗取了钱财。虚拟货币交易平台的“套路”是什么？实际上，这些技巧并不新鲜。

套路一：机器人刷牙制造虚假繁荣

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。众所周知，交易量也是可以造假的。相关市场调查发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于外币持有人。品牌交易所平均换手率2.37%，分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，说明交易平台有使用机器人刷牙量的严重嫌疑。此外，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现交易金额中某数字的出现频率出现拖尾异常现象。专家指出，这表明数据是人为修改的，而不是自然交易的结果。事实上，虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在一些虚拟货币领域投资者使用较多的网站上获得更高的排名，获得更多的关注，制造繁荣的市场假象比特币投资被骗能立案吗，从而吸引客户。进入市场。

套路 2：恶意停机以操纵市场价格

一些虚拟货币交易平台也相互勾结，“组团”操纵市场价格，欺骗投资者。市场调研发现，某平台使用“拔网线”的方式，导致交易平台出现闪退、冻结、无法显示持仓等异常现象，影响客户正常下单、撤单，以及平仓等交易操作。停机时间一般为半小时至两小时。同时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。但在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，面对巨大的价格波动，客户因系统宕机无法选择止损或补仓，只能被迫平仓，导致损失惨重，甚至赔钱。 一段时间后，两个平台互换了角色，故伎重演。调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共有6次系统宕机，其中3次为突发故障，平台承认有2次清算事件。目前已发生多起因无法登录虚拟货币平台而损害合约投资者利益的备案事件。

套路 3：使用匿名性洗钱的现实

实际上，以比特币为代表的虚拟货币由于其匿名性和全球性，已经成为犯罪分子洗钱的帮凶，具有极大的社会风险。通过对虚拟货币交易平台的提现数据分析发现，比特币小额累计转账多次，零外大量转账，符合洗钱的基本特征。例如，在著名的伊什顿操纵期货市场犯罪案中，伊什顿在国内股指期货非法获利超过20亿元后，企图通过比特币交易平台转移资金。失败。相关平台利用区块链新兴技术和公众对新兴技术的兴趣，打着高收益的幌子，打着区块链技术创新的幌子，打着网络诈骗的幌子。投资者应擦亮眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识比特币投资被骗能立案吗，不可盲目跟风炒作，以免上当受骗造成经济损失。如发现有机构参与此类非法金融活动，社会公众应及时向有关部门报告。